1: 2018/02/09(金) 05:39:59.95 _USER9
2/9(金) 5:07配信
 仮想通貨交換所「コインチェック」から約580億円分の仮想通貨NEM(ネム)が流出した問題で、NEMの流出先の口座とニュージーランドの仮想通貨交換所との間で、頻繁に入出金が繰り返されていることがわかった。他の仮想通貨との交換を狙った可能性もある。一方、交換所の口座を通じて、アクセス元やハッカーの身元特定につながる有力な情報が得られる可能性があり、警視庁もこうした経緯を把握して捜査している。


 朝日新聞が流出先の口座の取引記録を解析したところ、ハッカーは不正アクセスによって流出させたNEMを、8日未明の段階で計45口座に分散して保管している。監視の目を逃れるためとみられる。この口座から、米国やチェコなど九つの仮想通貨交換所などに送金した形跡があった。いずれも直近の相場で1回の送金額は60円から90万円分だった。


 この中で、送金だけでなく入金もあったのがニュージーランドに運営会社がある交換所「クリプトピア」。2月1~8日未明の間に計21回、NEMの流出先の口座からクリプトピアの口座に、直近の価格で約計40万円分のNEMの送金が繰り返されていた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180209-00000004-asahi-soci

引用元: http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1518122399/

9: 2018/02/09(金) 05:48:23.06
>>1
盗んだ金の追跡が出来るというのも面白いな
今までなかったことだけど
こう言うのって今後の仮想通貨の発展に影響あるかも

16: 2018/02/09(金) 05:57:20.63
>>1
>朝日新聞が流出先の口座の
>取引記録を解析したところ

これどういうこと?

28: 2018/02/09(金) 06:07:09.94

7: 2018/02/09(金) 05:46:40.38
警視庁

無理無理無理w



ところで広島の8500万どこ行った?

13: 2018/02/09(金) 05:51:08.02
>>7
あれほど捜査対象が限定してるのに
進展が殆どないって言うのも呆れるよな

警察は捜査する気全くないとしか思えない

このまま時間経って人事異動や退職で
人の入れ替わりが進んでいくと
ますますウヤムヤになっていくんじゃね

17: 2018/02/09(金) 05:57:24.05
アカウントは判明してるのに
どうして持ち主を特定できないんだろう?

33: 2018/02/09(金) 06:10:49.45
>>17
アカウントの名義が実態の無いダミー会社とか
他人の名義を勝手に使ったとか
リアルな持ち主に繋がらないからでしょ


盗む前に周到に複数の口座を用意して、
それらを一気に使って、行方がわからないようにする

最終的に誰かリアルの人に行きついても、
私はそんなことには全く関与していないし、
勝手に住所や名前を使われただけだ、と言われれば、
それが、もちろん、海外で多数の人物であれば、
調べるのは手間がかかるだろうね


挙句の果ては、引っ越し先がわからない、とか
既に死亡している人の名義だったりね


1回の送金額も、
自動チェックに引っかからないような感じだし、
相当に詳しい人の犯行だろうね

最終的に犯人が見つかっても、うまく金を隠されたら、
どこかの国で生活費が無くなったので自首します、
といったオチ


金融事案は金額の割に刑務所入る期間が短いから、
ものすごくコスパがいいだろうね
万一、捕まったとしても

18: 2018/02/09(金) 05:58:32.95
さっさとハードフォークして無効化しちゃえよ
出来ねえ理由はなんなんだよ?

142: 2018/02/09(金) 19:48:57.20
>>18
> さっさとハードフォークして無効化しちゃえよ
> 出来ねえ理由はなんなんだよ?

ほんそれなw

おかしいよなw

22: 2018/02/09(金) 06:00:28.77
ってか追跡できるくらいならば、
盗まれた分の通貨を「抹消」できればええのに。
無いものにする。
で、新たに発行し直すとか。

30: 2018/02/09(金) 06:07:25.26
>>22
中央集権過ぎる
誰かが抹消権持ってる通貨なんか使われない

26: 2018/02/09(金) 06:04:41.86
中央管理者がいないことが強みです

32: 2018/02/09(金) 06:10:21.08
これで追跡できなければ
どこの企業も利益を仮想通貨で保管しておき
盗まれたことにして裏で引き出せば、なんでもできるな

36: 2018/02/09(金) 06:21:37.77
>>32
何百億円もどうにかしようという大会社は
監視の目があるから無理だよ
毎年盗まれるのもおかしいし

個人の遺産相続で、大事なパソコンを盗まれた、
そこに仮想通貨の情報を全部入れておいたのに、
とかはあるかもね

盗まれたパソコンが誰にどう使われて、
別の仮想通貨にどのように交換されたのかなど、
相続人がやった証明は難しいもの

相続対象が何であれ、相続放棄してしまえば、
プラスがあろうとマイナスがあろうと、一切、縁が切れる

プラスの部分を回収するのは役所の仕事だろうね
アクセスする方法の無い仮想通貨をどう回収するのか
見当もつかないけども

40: 2018/02/09(金) 06:29:47.45
でもネムを買ったて売買履歴とメール履歴で
ブラックてすぐ判るだろう

そんなもん誰が買うんだよ

普通のネット間なら別コインでいいし

48: 2018/02/09(金) 07:48:45.25
これ追跡できてるって言っても
実際に支払いに使われてないかどうかって分からなくない?

普通なら通貨って移動が起きたら
使われたってことなんだから
実際にまだ通貨として使えないから
被害が食い止められてるってことなわけだよね?

51: 2018/02/09(金) 08:17:05.88
>>48
追跡できてるって言っても、
国際送金するために
SWIFTを使った履歴が残ってるだけで、
当然のように存在する履歴を洗ったからと言って、
追跡できた、凄い!って話ではまるでない


銀行が資金移動の履歴を残さない筈もなく、
口座間でも履歴は残す


まあ、銀行によるが、10年は残すだろうね
顧客から開示請求あったら、出すくらいだし

現代の技術からすれば永久保存も可能だよ
ちなみに、Suica PASMO はどんな少額だろうと、
全ての履歴を保管している

例えば、口座間・銀行間で資金移動が起こった履歴が
全部わかったとしても、何かを買った、
決済履歴がわかったろしても、買った物が、
換金容易なもので、記名式でないものを経由していたら
そこで追跡は終わる。


この規模の金額だと、犯人が小さな銀行を丸ごと買って、
そこの多数の真実の顧客の中に紛れ込ませて、
本当の目的口座を作っている可能性もある

銀行じゃなく証券会社でもいい

具体的には書かないが、
とある取引と別の取引を組み合わせて、
わずかなロスで全く関係のない任意の口座に
資金移動をすることも出来る

もし、これをされると、
どんな情報を用いても追跡など不可能になる

68: 2018/02/09(金) 09:40:44.16
>>51
銀行系証券丸買いじゃないかなー

49: 2018/02/09(金) 07:55:27.46
全てが後手の話じゃ金は返ってこないよw

53: 2018/02/09(金) 08:40:17.15
IP逆探知すりゃ良いのになぜできない?

58: 2018/02/09(金) 09:14:25.85
>>53
IPを特定できなくするソフトっていくらでもある

54: 2018/02/09(金) 09:05:21.54
仮想通貨自体にはお札の番号のような認識番号ってないの?

あればそれを凍結すれば済むのにね

55: 2018/02/09(金) 09:08:47.16
>>54
NEM財団は、しないことを早々に表明

61: 2018/02/09(金) 09:19:31.33
>>55
出来るのにをやらないってある意味
犯罪利便性に配慮した共謀だよね

86: 2018/02/09(金) 12:17:22.16
>>61
NEM財団のアドバイス無視して、
セキュリティをガバガバにしてたCCの尻拭いなんて
やりたかないだろ

65: 2018/02/09(金) 09:22:59.74
>>54
通貨自体の番号はない。
しかも0.000001XEMまで細かくバラして使える。

簡単に言うとコインが移動するたびに
新しく収まった口座番号が書かれた付箋が
コインにつく感じ。


コインチェックの口座番号から
ゴッソリ送金された口座番号が
流出先なのでそれにマークを付けて追ってる。


取引所には「このマーク付き付箋のついたコインは両替しないでね」とお願いしてる。


マーク付き付箋のついたコインを
無効にする事も出来ない事はないが、
これをやってしまうと世の中に流通してる通貨を
誰かが意図的に無効にする事が可能である事を
世の中に知らしめてしまい
仮想通貨の信頼性の根幹を揺るがしかねないのでやれないでいる。

細かく分けて送金しても
そのマーク付き付箋は
ずっとコインについてまわるので
一応は追えている。

66: 2018/02/09(金) 09:24:00.27
着々と他の仮想通貨に変えられたり現金化されてるみたいだな
口座を見張ってるだけで、なんにもできない

72: 2018/02/09(金) 09:48:12.98
かなり細かいよね
6千円だの40万円だのって
ロンダの仕組をなるほどー!
って言いながら見てるしかないw

76: 2018/02/09(金) 11:08:25.53
見てるだけ

87: 2018/02/09(金) 13:02:56.10
監視してるだけで何もできませんってw

138: 2018/02/09(金) 19:23:09.44
盗まれたネム、犯罪者御用達の取引所yobitで換金されだす

yobitはCloudflare(防弾サーバ)で運営されていて
運営者がどこの誰かすらも不明

ネム財団の通告も無視され連絡を取ることすらできなかった

https://yobit.net/en/trade/XEM/BTC#7D
 
yobitのXEM/BTCのチャート見てみると
3日前は出来高1日あたり20万XEMくらいだったけど
今日1日で420万XEMくらい出来高ある

140: 2018/02/09(金) 19:30:04.88
>>138 匿名でも取引できるという以上の、
「匿名性」の高い取引所か。
そんなのまであったとは・・・・・・

海外の匿名でも取引できるところは、
早めにNEMの扱いを除外してたのにね。
 

139: 2018/02/09(金) 19:24:57.94
わかった事は 追跡できる(キリッ 
とか断言してたけど
余裕で出金されまくってる事だな